Oświadczenia dla stowarzyszeń i fundacji dot. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Z dniem 13 lipca 2018 r.  weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 t.j.)

Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Nowa ustawa ma dostosować prawo polskie do unijnych dyrektyw.

Ustawa nakłada na szereg podmiotów tzw. - „Instytucji Obowiązanych” stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 

W myśl tej ustawy instytucją obowiązaną jest:

·       Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu czy ta płatności stanowi jedną operację czy kilka operacji, które są ze sobą powiązane;

·        Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych , zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych (np. charytatywna loteria fantowa);

·       Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie: usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zapewnienia siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej, lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.